इंदौर में आयकर विभाग की जांच टीम ने बुधवार को बीजेपी नेता नानूराम कुमावत के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, मुंबई से आई टीम की यह कार्रवाई महाराष्ट्र में रामी ग्रुप ऑफ होटल्स पर हुए बड़े छापे से जुड़ी हुई है। इसी सिलसिले में इंदौर में भी जांच आगे बढ़ाई गई।
मुंबई से शुरू हुई कार्रवाई का इंदौर तक विस्तार
आयकर विभाग ने मंगलवार सुबह मुंबई में रामी ग्रुप ऑफ होटल्स के कई ठिकानों पर छापे मारना शुरू किया था। इसके बाद जांच की कड़ी इंदौर तक पहुंची। टीम ने मंगलवार को भी इंदौर के कई स्थानों पर दबिश दी और बुधवार को जांच जारी रही। बताया जा रहा है कि देशभर में 10 से अधिक शहरों के 38 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है।
कुमावत के होटल से जुड़े करार पर जांच
इंदौर में कुमावत ने कनाडिया रोड के पास एक बड़ा होटल बनाया है, जिसका अनुबंध रामी ग्रुप के साथ हुआ है। ‘टामी तरंग’ नाम से संचालित यह होटल उनके छोटे भाई झंवरलाल के प्रबंधन में है। इसी करार से संबंधित दस्तावेज़ों की जांच के लिए टीम होटल, कार्यालय और कुमावत से जुड़े अन्य स्थानों पर पहुंची। कुमावत ने बताया कि यह एक नियमित पूछताछ थी और टीम को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।
संजय अग्रवाल के यहां GST विभाग की बड़ी कार्रवाई
इसी दौरान स्टेट जीएसटी विभाग ने पेस्टिसाइड कारोबारी संजय अग्रवाल के आवास और उनकी कंपनियों के कार्यालयों पर भी छापेमारी की। मंगलवार से शुरू हुई यह कार्रवाई बुधवार तक जारी रही। संजना पार्क स्कीम 140 स्थित निवास और पांच से अधिक कंपनियों पर एक साथ छापा मारा गया। इन कंपनियों पर लाखों रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है।
कई कंपनियों के दस्तावेज़ खंगाले गए
जांच जिन प्रमुख कंपनियों पर की जा रही है, उनमें नर्मदा ट्रेडर्स, ग्रो रिच एग्रोटेक, सुशील कॉर्पोरेशन और अन्य फर्म शामिल हैं। सुशील कॉर्पोरेशन बायो-स्टिम्यूलेंट, उर्वरक और माइक्रोन्यूट्रिएंट के रॉ मटेरियल के निर्माण एवं ट्रेडिंग में सक्रिय है। इसका कारखाना नायता मुंडला में स्थित है। ग्रो रिच एग्रोटेक कृषि उर्वरकों का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा ट्रेडर्स का संचालन भी संजय अग्रवाल से ही जुड़ा बताया जाता है।
जांच के दौरान टीम ने आवास पर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी और परिवार के सदस्यों के मोबाइल एक स्थान पर रखवा लिए। अधिकारियों ने सभी कंपनियों के वित्तीय दस्तावेज़ और लेन-देन की गहन जांच की।