इंदौर के महू में पाथ इंडिया ग्रुप पर ईडी ने छापा मारा यहां से ईडी को कई दस्तावेज और जानकारियां मिली ने जिसने ईडी को भी चौका दिया है। इसमें एक चौंका देने वाला खुलासा यह हुआ है कि पाथ इंडिया ग्रुप के डायरेक्टर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम सामने आया है। जिसके बाद पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने की संभावना जताई जा रही है।
बुधवार को चली ईडी की जांच में महू के पाथ इंडिया लिमिटेड (प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाईवेज इंडिया लिमिटेड) समूह में छापामार कार्रवाई कर जांच में एक कंपनी श्योरपुर पाथवेस प्रालि भी है। इसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय 30 सिंतबर 2017 से डायरेक्टर पद पर है। इसके साथ ही उनके चाचा और मंत्री विजयवर्गीय के नॉमिनी डायरेक्टर पद पर है। इनके साथ ही मोनिका सिंह, नितिन अग्रवाल,आशीष अग्रवाल, विक्रम मेवारा, निपुन अग्रवाल और अतुल शाह भी है।
नितिन अग्रवाल है एमडी
पाथ इंडिया ग्रुप में नितिन अग्रवाल एमडी है इसके साथ ही निपुन अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, नीति अग्रवाल, संतोष अग्रवाल डायरेक्टर पद पर है। इसके साथ ही आशीष अग्रवाल और आदित्य उपाध्याय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। यह देशभर में टोल, हाईवे निर्माण और अन्य कंस्ट्रक्शन कामों से जुड़ा हुआ है। ग्रुप की दर्जनभर से ज्यादा अलग-अलग कंपनिया विभिन्न प्रोजेक्टस के लिए बनी है। इस तरह से पूरे प्रदेश सहित देशभर के सरकारी ठेको पर पाथ इंडिया ने राजनैतिक और व्यापारिक वर्चस्व रखने वाले लोगों के साथ मिल कर अरबों-खरबों का सामाज्य स्थापित कर लिया है। लेकिन इस पाथ इंडिया की नीव में सरकार के नियमों को दबा रखा है जिनका इस बड़े ग्रुप पर काई नकेल नहीं कस सकता।
ईडी के छापे ने खोली राजनैतिक हस्तियों की हकीकत
अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपये के कथित बैंक लोन को शेल कंपनियों के जरिये ट्रांसफर करने के आरोप की जांच में ईडी की टीम ने जो जांच की है उसने पूरे प्रदेश में एक ही ग्रुप को निर्माण कार्य का ठेका दे कर राजनैताओं को होने वाले सीधे फायदों की भी पोल खोलती है। यदि इन डायरेक्ट्स की सूची में राजनीति से जुड़े लोगों के नाम सामने आए है मतलब इन प्रोजक्टों को दिलाने की कीमत इन राजनैताओं ने वसूल की है। जबकि कुछ ग्रुप को बढ़ावा देकर प्रदेश और देश में अन्य कई कंपनियों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी तंत्र में अब एक ही कंपनी को एक से अधिक प्रोजेक्ट देने पर भी रोक लगानी चाहिए ताकि किसी एक की जेब में ही सरकारी योजनाओं का अरबों रूपया जेब में जाने से रोका जा सके।
मनी लांड्रिंग एक्ट में आया पाथ का नाम
अनिल अंबानी पर ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। अनिल अंबानी समूह और पाथ इंडिया कंपनी के बीच भी कई कांट्रेक्ट को लेकर करार है। जिसको लेकर पाथ इंडिया लिमिटेड में भी मनी लांड्रिंग करते हुए करोड़ों रुपये दुबई की शेल कंपनी में भेजने की आशंका में ईडी ने यह कार्रवाई की है। टीम द्वारा 12 घंटे से अधिक समय तक कार्रवाई की गई।
अनिल अंबानी समूह की है पेटी कांट्रेक्टर
दिल्ली और मुंबई प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने महू के माल रोड स्थित बंगला नंबर 76 में पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन अग्रवाल के घर और उनके कार्यालय पर छापा मारा है। करीब 6 गाड़ी में टीम महू पहुंची थी। इसके साथ ही इंदौर के बिचौली हप्सी, मुंबई और दिल्ली सहित अन्य 6 ठिकानों पर भी एक साथ छापा मारा गया।
पाथ इंडिया लिमिटेड कंपनी अनिल अंबानी समूह के लिए पेटी कांट्रेक्टर के रूप में कार्य करती है। अनिल अंबानी द्वारा विभिन्न कार्यों के कांट्रेक्ट लेने के बाद उसी कांट्रेक्ट को उसे पाथ इंडिया लिमिटेड को देती थी। सूत्रों के अनुसार आरोप है कि दोनों कंपनियों में कंट्रक्टशन कार्य के करार के दौरान कार्य की मूल लागत से अधिक राशि का करार किया जाता था।
मुल लागत पाथ के खाते में
कार्य की मूल लागत राशि पाथ इंडिया को मिलती थी। वहीं अतिरिक्त राशि को सायफन कर दुबई की शेल कंपनियों में भेजा जाता है। पाथ इंडिया पर 2014 में आयकर विभाग द्वारा भी छापामार कार्रवाई की गई थी। उस समय भी देशभर की अलग-अलग कंपनियों से रुपये दुबई से सायफन कराकर भारत में लाने की बात सामने आई थी।
दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले
दिल्ली-मुंबई ईडी टीम द्वारा पाथ इंडिया ने एक साथ पांच ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। इसमें शाम तक चार ठिकानों पर कार्रवाई पूरी की गई। वहीं पाथ समूह के एमडी नितिन अग्रवाल के महू स्थित घर व कार्यालय पर देर शाम खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी रही। इस दौरान टीम द्वारा विभिन्न कार्यों व कांट्रेक्ट के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रानिक व डिजिटल रिकार्ड खंगाले गए।
पहली टेनिस बाल टूर्नामेंट में अमिताभ बच्चन के साथ खरीदी थी टीम
पाथ इंडिया समूह मुख्य रूप से हाइवे बनाने, टोल ठेके व अन्य कंस्ट्रक्शन कार्य के कांट्रेक्ट लेकर काम करती है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य कार्य भी हैं। हाल ही में कंपनी की डायरेक्टर नीति अग्रवाल ने देश की पहली इंडियन स्ट्रीट प्रिमियर लीग में अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ माझी मुंबई टीम खरीदी थी।यह आईपीएल की तरह टेनिस बाल क्रिकेट टूर्नामेंट है। जिसकी कीमत 250 करोड़ से भी अधिक है। 2025 के आईएसपीएल टूर्नामेंट माझी मुंबई ने ही जीता था। इस टूर्नामेंट में अक्षय कुमार, सलमान खान, सैफ अली खान सहित अन्य लोगों ने भी टीम खरीदी हुई है।