मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के एक नेता को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। ईडी के सूत्रों के अनुसार, यह मामला बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और अवैध धन के लेन-देन से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी फिलहाल मामले की गहन जांच कर रही है और इसमें अन्य लोगों के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री को अवैध क्रिकेट और टेनिस सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई 12 दिसंबर 2024 को इंदौर, उज्जैन और लुधियाना में की गई, जहां ईडी ने 5 स्थानों पर छापेमारी की थी।
इस मामले की शुरुआत उज्जैन पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई थी। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा और उसके सहयोगियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड हासिल कर एक बड़ा सट्टेबाजी नेटवर्क खड़ा किया था। यह नेटवर्क अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था, जिसके तहत बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन हुए। ईडी अब इस मामले में और गहराई से जांच कर रही है और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है।
जांच में खुलासा हुआ कि पीयूष चोपड़ा और उसकी टीम LONDONEXCH9.COM नामक वेबसाइट के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी संचालित करते थे। इन लेन-देन को ट्रैक करने के लिए “हॉस्ट” नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता था। हवाला नेटवर्क के जरिए धन का लेन-देन कर अपराध की आय (Proceeds of Crime) अर्जित की गई, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ईडी ने छापेमारी के दौरान 31 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 8 करोड़ रुपये की संपत्तियों को फ्रीज किया है।
इस मामले में ईडी अब हवाला नेटवर्क और सट्टेबाजी से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री का इस सट्टेबाजी रैकेट से सीधा संबंध सामने आया है। आरोप है कि वह नेटवर्क के संचालन में सक्रिय रूप से मदद कर रहे थे और हवाला लेन-देन में भी उनकी भूमिका थी। ईडी ने गोलू अग्निहोत्री के करीबी सहयोगी विपुल को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बड़ी रकम बरामद की गई है।
अब ईडी गोलू अग्निहोत्री से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में उनकी भूमिका कितनी गहरी है और क्या इसके तार अन्य नेताओं या प्रभावशाली लोगों से भी जुड़े हुए हैं। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क के जरिए अर्जित अपराध की आय को वैध बनाने का गंभीर मामला बनता जा रहा है।