इंदौर के महू में पाथ इंडिया ग्रुप के ठिकानो पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी करदी है। ईडी की टीम ने पांच- छह गाड़ियों के साथ पाथ ग्रुप के कार्यालय और निदेशकों के आवासों पर पहुंची और जांच शुरु की।
सूत्रो के अनुसार ये छापेमारी अनिल अंबानी से संबंधित बैंक लोन घोटाले की जांच का एक हिस्सा बताया जा रहा है। ED को इनपुट मिले थे कि अनिल अंबानी की एक कंपनी और पाथ ग्रुप के बीच कई निर्माण कार्यों को लेकर समझौते हुए है। ईडी को संदेह था कि इन समझौते की आड़ में करोड़ो रूपए की राशि इधर-उधर की गई है।
जानकारी के अनुसार पाथ ग्रुप के एमडी नितिन अग्रवाल है, जबकि निपुण अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, नीति अग्रवाल और संतोष अग्रवाल डायरेक्टर पद पर है। इसके साथ ही आशीष अग्रवाल और आदित्य उपाध्याय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है।
गौरतलब है कि 10 साल पहले भी आयकर विभाग ने पाथ ग्रुप पर छापा मारा था। उस वक्त ये मामला सामने आया था कि राजस्थान में एक हाईवे निर्माण परियोजना का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को मिला था, जिसे पाथ ग्रुप को पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर सौंपा गया।
इस प्रोजेक्ट को लेकर दो अलग-अलग अनुबंध बनाए गए थे। एक अधिकारिक और दूसरा गोपनीय। आयकर विभाग की कार्यवाही में पता चला है कि इस गुप्त करार में ये प्रावधना था कि कंपनी को मिलने वाली अतिरिक्त राशि को अन्य कंपनियों के माध्यम से शिफ्ट किया जाएगा। इस राशि को देशभर की अलग-अलग कंपनियों से ट्रांसफर किया गया और फिर ये रूपए दुबई के माध्यम से दोबारा भारत में लाया गया।
इन लेन-देन से लाभ उठाने वाली कंपनियों के तार अनिल अंबानी के ग्रुप से जुड़े हुए पाए गये थे। ईडी की टीम ने मंगलवार को कार्यवाही करते हुए पाथ ग्रुप के अलग-अलग ठिकानों से दस्तावेज, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस जब्त किए है। इस मामले में फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रो का कहना है कि जांच में बड़े पैमाने पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है।