इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब एक चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। अब तक इस केस की जांच लव ट्राएंगल के इर्द-गिर्द घूम रही थी, लेकिन शिलांग पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं, जिन्होंने पूरे मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है।
पुलिस को मर्डर के मास्टरमाइंड राज के मोबाइल से 10 रुपए के फटे हुए नोट की तस्वीरें मिली हैं, जो हवाला कारोबार से जुड़े अहम संकेत माने जा रहे हैं।
क्या होता है हवाला कारोबार और इसमें 10 के फटे नोट की भूमिका?
हवाला एक अवैध तरीका है जिसके जरिए बड़ी रकम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के पहुंचाया जाता है। इसमें लेन-देन का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता, जिससे यह टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में खूब इस्तेमाल होता है।
इस सिस्टम में भुगतान की पुष्टि के लिए अक्सर एक विशेष पहचान चिन्ह जैसे कि 10 रुपए का फटा हुआ नोट प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, मुंबई में अगर कोई व्यक्ति किसी को दिल्ली में 50 लाख रुपए भेजना चाहता है, तो वह हवाला एजेंट को पैसे देकर उसके बदले में 10 रुपए का आधा या फटा हुआ नोट ले लेता है। फिर यही नोट दिल्ली में मौजूद रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। जब वह व्यक्ति दिल्ली के हवाला एजेंट को वही फटा हुआ नोट दिखाता है, तब उसे पूरा पैसा दे दिया जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में उतरी ईडी
शिलांग पुलिस के हवाला कनेक्शन के इनपुट के बाद अब इंदौर क्राइम ब्रांच भी हरकत में आ गई है। हवाला कारोबार से जुड़ी फाइनेंशियल डिटेल्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और नकद लेन-देन के दस्तावेजों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंप दिया गया है। ईडी अब इस पूरे मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से जांचने की तैयारी में जुट गई है।
गोविंद रघुवंशी पर शक की सुई
इस केस में एक नया नाम भी सामने आया है, गोविंद रघुवंशी। गोविंद, जो श्री बालाजी एक्टिरियो के नाम से प्लाईवुड और लैमिनेशन का बिजनेस करता है, को हवाला ट्रांजेक्शन का मुखौटा माना जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने उसे पूछताछ के लिए तलब किया है, और माना जा रहा है कि उसके कारोबार की आड़ में बड़े पैमाने पर हवाला लेन-देन हो रहे थे।
जांच के दायरे में कई नए चेहरे
हवाला की परतें खुलने के साथ-साथ अब शिलांग और इंदौर पुलिस की संयुक्त टीम इस केस में कई अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। माना जा रहा है कि इस मर्डर की असली वजह केवल पर्सनल रंजिश नहीं, बल्कि हवाला के पैसों को लेकर हुआ कोई बड़ा विवाद हो सकता है।